{"id":161288,"date":"2021-08-03T22:18:11","date_gmt":"2021-08-03T22:18:11","guid":{"rendered":"https:\/\/malamboradio.com\/web\/?p=161288"},"modified":"2021-08-03T22:18:15","modified_gmt":"2021-08-03T22:18:15","slug":"fiscalia-general-de-la-nacion-ordena-capturas-en-el-atlantico-por-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/malamboradio.com\/web\/2021\/08\/03\/fiscalia-general-de-la-nacion-ordena-capturas-en-el-atlantico-por-lavado-de-activos\/","title":{"rendered":"FISCALIA GENERAL DE LA NACION ORDENA CAPTURAS EN EL ATLANTICO POR LAVADO DE ACTIVOS"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"has-text-align-justify\"><strong><em>La Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n indic\u00f3 que fueron 11 allanamientos que se realizaron en Barranquilla, otros municipios del departamento del Atl\u00e1ntico.<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-justify\">La Direcci\u00f3n Especializada contra el Lavado de Activos y el Grupo de Investigaciones Financieras de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n logr\u00f3 la captura en las \u00faltimas horas de doce personas, que presuntamente habr\u00edan participado en el blanqueo de 37.000 millones de pesos, en hechos ocurridos entre el 2015 y 2018.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-justify\">Los detenidos fueron presentados ante un juez con control de garant\u00edas imputados por los delitos de lavado de activos.<\/p>\n\n\n\n<p>El an\u00e1lisis econ\u00f3mico, financiero y otras labores investigativas, evidenciaron que los procesados estar\u00edan presuntamente involucrados en diferentes maniobras il\u00edcitas para facilitar el ingreso del dinero al sistema financiero colombiano.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-justify\">Al parecer, seg\u00fan la entidad, fueron creadas nueve empresas de papel en Barranquilla para garantizar el ingreso de divisas desde Estados Unidos mediante el reporte de diferentes operaciones ficticias de comercio internacional.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-justify\">Seg\u00fan la Fiscal\u00eda, tambi\u00e9n hay indicios de que los representantes de dichas compa\u00f1\u00edas presentaron declaraciones cambiarias por conceptos como anticipos por exportaciones de bienes, tambi\u00e9n el pago anticipado de futuras importaciones e inversiones extranjeras.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-justify\">Seg\u00fan la entidad, estas actividades, supuestamente, no se realizaron, pero sirvieron para monetizar las divisas e introducirlas al sistema financiero nacional.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-justify\">Tambi\u00e9n la Fiscal\u00eda determin\u00f3 que los presuntos due\u00f1os de estas empresas habr\u00edan girado cheques a terceras personas, quienes los cobraban con el aparente auspicio de trabajadores de entidades financieras colombianas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-justify\">La Fiscal\u00eda dio a conocer que para el operativo cont\u00f3 con apoyo del Batall\u00f3n de Polic\u00eda Militar N\u00b02 del Ej\u00e9rcito Nacional. Se realizaron en total 11 diligencias de registro y allanamiento en Barranquilla y en los municipios de Baranoa y Soledad, en el departamento del Atl\u00e1ntico.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n indic\u00f3 que fueron 11 allanamientos que se realizaron en Barranquilla, otros municipios del departamento del Atl\u00e1ntico. 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